Начало Новини Криминална хроника Измама „фишинг“ с пари от германска банка

Измама „фишинг“ с пари от германска банка

195

Габровец на 37 години е даден на съд за участие в онлайн измама с използване на чужди лични данни – “фишинг”. Обвинението срещу Илиян В. е затова, че през октомври 2015 г., “потвърдил неистина” в 2 декларации, подадени пред банка по Закона за срещу прането на пари. В тях се посочвало, че две суми –

14,600 лв. и 14,550 лв., са предмет на банкови операции чрез тегления от сметка на неговата фирма – “Примависта 1” ЕООД и от “търговска сделка с имот”.

През септември 2015 г. габровецът бил качил в колата си двама непознати и ги возил от Свищов до Велико Търново. Единият го попитал не познава ли някого с фирма, че на приятеля му румънец било отказано да регистрира своя у нас. Илиян предложил да се използва неговата срещу 500 лв. комисиона – той да тегли парите, които постъпват по сметката й, и да ги дава на непознатия.

На 9 октомври 2015 г. по сметката постъпили 2 превода по 14,632 лв. В същия ден габровецът отишъл в банка ДСК в Търново, изтеглил 14,600 лв. и попълнил декларация, че са от сделка. На 12 октомври изтеглил от Банка ДСК в Свищов 14 550 лв. и пак попълнил такава декларация. На 3 ноември 2015 г в ДСК постъпила информация от нареждащата германска банка, че преводите на “Примависта 1” са направени с измамата “фишинг”.